[莎姐讲法] 第三期丨石柱莎姐来说法

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发表于 2021-5-17 09:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近日,渝北区检察院办理了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案


    犯罪嫌疑人古某等人在徐某等人的利诱与鼓动下,利用个人身份信息注册空壳公司,并在银行开立对公账户。随后,徐某等人再通过高价收购古某等人开立的对公账户、U盾、工商营业执照、开户信息等全套资料,再以更高价格售卖给他人用于接收、转出被骗资金等操作,从而从中牟利。目前,本案正在进一步办理中,而涉案的四名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。


由此可见


    现在社会上还有许多人并不知道倒卖对公账户属于违法犯罪行为,更不了解哪些行为属于倒卖对公账户,所以才不能及时辨别,缺乏防范意识。尤其是对于年轻大学生和中老年人来说,犯罪分子更容易以“小利”比如提供一笔“好处费”,或通过骗取对方信任,引诱其到银行开户,并全程帮助其办理营业执照和对公账户,以达到自己违法牟利的目的。



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倒卖对公账户

违法行为有哪些?

    买卖对公账户包括买卖、出租、出借账户,具体指个人或单位未按国家有关法律法规规定,将单位对公账户以卖、租、借的方式给予他人使用,属于违法行为。

    买卖、出租、出借账户为电信诈骗、洗钱、逃税、行贿、受贿等犯罪行为的滋生提供了土壤,协助了不法分子转移资金,严重危害了人民群众的财产安全,损害社会诚信和社会秩序。

    出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户后果很严重,除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外,还可能涉嫌我国《刑法》犯罪。

    根据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助其犯罪,情节严重的,可处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。

    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定给予相应处罚。

    有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。


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检方提醒

    随意买卖银行卡、营业执照和对公账户,为各种通讯网络诈骗犯罪提供便利,已经成为助推通讯网络诈骗等违法犯罪行为的“黑灰产”。

    请大家一定要多个心眼,并做到以下几点,以防因为小利,成为诈骗洗钱的“帮凶”!

    ·加强防范意识

    请大家妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。

    ·切莫以身试法

    买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。

    ·主动举报犯罪

    要提高警惕,一旦发现买卖、滥开银行卡和对公账户等违法犯罪行为的,应及时向公安机关举报。


来源:石柱检察院

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发表于 2021-5-17 11:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢普法
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传奇

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发表于 2021-5-17 12:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
涨姿势
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发表于 2021-5-17 12:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
反正一句话,天上掉馅饼是不可能的
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天下没有免费的午餐
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发表于 2021-5-17 16:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。严格守法不动摇。
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发表于 2021-5-17 19:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
增强了法治意识。
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